Les 20 escroqueries en ligne les plus célèbres

En juin 2024, des escrocs ont réussi un coup incroyablement habile à l’encontre de Mark Cuban. Ils ont réussi à détourner le véritable numéro d’assistance de Google pour faire passer leur appel pour tout à fait légitime. Le milliardaire de Shark Tank a en fait donné ses identifiants Gmail à ces faux employés du service d’assistance. Il s’est ensuite précipité sur X pour avertir tout le monde de cette fraude.

Randall Crater a lancé My Big Coin, une fausse crypto-monnaie commercialisée en ligne comme étant garantie par de l’or et d’autres actifs. Par le biais des médias sociaux et du courrier électronique, il a escroqué 6 millions de dollars à des Américains avant d’être condamné en 2022.

Les escrocs en ligne créent de fausses identités pour tromper les personnes à la recherche de l’amour. Nev Schulman a vécu cette tromperie de première main, ce qui a inspiré son documentaire Catfish en 2010. Il a ensuite transformé cette expérience douloureuse en une émission sur MTV pour aider les autres à repérer les imposteurs numériques.

Belle Gibson s’est construit une audience massive en ligne en affirmant qu’elle guérissait le cancer grâce à des remèdes naturels. Son application et son livre se sont vendus dans le monde entier, mais des enquêtes ont révélé qu’elle n’avait jamais eu de cancer. L’escroquerie a été démantelée en 2015, révélant comment la désinformation en matière de santé peut prospérer sans contrôle sur les médias sociaux.

Un soi-disant charmant milliardaire sur Tinder était en réalité Shimon Hayut, un maître de l’escroquerie. Ses combines à un million de dollars ont ciblé des femmes dans toute l’Europe jusqu’à ce que les autorités grecques l’arrêtent en 2019. Netflix a ensuite exposé ses tactiques dans le documentaire The Tinder Swindler.

Phillip Cummings occupait un emploi ordinaire dans un service d’assistance, ce qui lui permettait d’avoir accès à des données personnelles sensibles. Il a trahi cette confiance en volant les informations de 30 000 personnes et en les vendant à des usurpateurs d’identité. Ce stratagème a permis de commettre des fraudes d’une valeur de 50 millions de dollars dans tout le pays.

Des influenceurs Instagram comme Kendall Jenner ont fait la promotion du Fyre Festival comme une île exclusive et luxueuse. La réalité a livré des tentes de secours et aucune infrastructure. Billy McFarland a orchestré l’escroquerie, utilisant le battage des médias sociaux et des promesses fabriquées pour vendre des milliers de billets pour une expérience inexistante.

Cette équipe mari-femme a mené une vaste opération de fraude à la carte de crédit, d’une valeur de 13 millions de dollars, à l’échelle internationale. Ils transformaient les données de cartes volées en cartes plastiques contrefaites qui semblaient tout à fait réelles. Leur réseau comprenait plus de 100 complices qui ont effectué des milliers d’achats frauduleux dans le monde entier.

Jay Mazini s’est fait une réputation sur Instagram en distribuant de l’argent et en faisant la promotion de cadeaux. Mais en coulisses, il escroquait des centaines de milliers de bitcoins à ses followers. Son arrestation en 2021 a révélé comment la confiance des influenceurs peut être utilisée à des fins frauduleuses.

Une fausse alerte de sécurité de Google a changé le cours de l’élection présidentielle de 2016. John Podesta, président de la campagne d’Hillary Clinton, a cliqué sur le lien sans se rendre compte qu’il s’agissait d’un piège. Des milliers de courriels de campagne privés ont été volés et sont apparus plus tard sur WikiLeaks, ce qui a conduit à des controverses politiques massives.

EminiFX promettait aux investisseurs des rendements hebdomadaires de 5 % par le biais de ce qui ressemblait à une plateforme de crypto-monnaie légitime. Eddy Alexandre a convaincu d’innombrables personnes de lui confier leurs économies. Pendant ce temps, il dirigeait une pyramide de Ponzi classique de 248 millions de dollars qui finançait son style de vie luxueux.

En 2016, la FACC a été la cible d’une attaque de spear phishing (hameçonnage) par le biais d’un courriel imitant à la perfection le style de communication de son PDG. Le message demandait un virement immédiat de 42 millions d’euros (47 millions de dollars) à des fins d’acquisition. Le personnel a fait confiance à l’autorité apparente et a envoyé l’argent. Ce n’est qu’après coup qu’il s’est rendu compte que la demande n’était qu’une vaste escroquerie.

Juste avant le lancement de l’iPhone 16, des escrocs ont détourné l’attention du public en diffusant sur YouTube un livestream frauduleux usurpant l’identité de Tim Cook, PDG d’Apple. Utilisant une IA avancée pour imiter sa voix et son apparence, le flux faisait la promotion d’un faux don de crypto-monnaie, affirmant que les spectateurs recevraient un double retour pour avoir envoyé du Bitcoin, de l’Ethereum, du Dogecoin ou du Tether.

Anna Sorokin, qui se faisait passer pour une riche héritière allemande nommée « Anna Delvey », a utilisé les médias sociaux et son charme pour infiltrer l’élite new-yorkaise. Elle a escroqué des banques, des hôtels et des amis en leur soutirant des centaines de milliers de dollars. Son histoire a été dramatisée dans la série Inventing Anna, diffusée sur Netflix.

Ruja Ignatova a commercialisé OneCoin comme le « Bitcoin killer » qui révolutionnerait l’investissement dans les crypto-monnaies. Elle a escroqué des milliards aux investisseurs avant de disparaître mystérieusement en 2017 sans laisser de traces. Le FBI la classe désormais parmi les dix fugitifs les plus recherchés.

En 2014, des pirates informatiques ont fait disparaître 850 000 bitcoins de Mt. Gox, la plus grande bourse de bitcoins au monde. Le vol, d’une valeur de 450 millions de dollars, a entraîné l’effondrement total de la plateforme et ébranlé l’ensemble du secteur des cryptomonnaies. La plupart de ces pièces restent introuvables aujourd’hui, et l’affaire n’a pas été élucidée.

Ross Ulbricht a créé Silk Road, une place de marché du dark web devenue tristement célèbre pour ses transactions illégales. Les fonctions d’anonymat de Bitcoin ont fait de cette plateforme la plaque tournante idéale pour les drogues et la contrebande. Le FBI a fermé Silk Road en 2013 après une longue enquête.

Ramon Abbas, plus connu sous le nom de « Hushpuppi », exhibait des jets privés et des vêtements de marque sur Instagram. Derrière ce luxe se cachait un réseau de cyberfraude impliquant de fausses transactions commerciales et des fonds volés. Son arrestation à Dubaï a mis fin à l’illusion et a révélé comment le glamour en ligne dissimule une tromperie financière massive.

En juillet 2020, des pirates informatiques ont manipulé des employés de Twitter pour accéder à des comptes de célébrités vérifiés. Ils ont usurpé l’identité d’Elon Musk et d’autres personnalités populaires pour poster des messages d’escroquerie au bitcoin. Le vol de crypto-monnaie a rapporté environ 100 000 dollars avant que Twitter ne s’en aperçoive et ne verrouille le système.